Κατερίνη - Πιερία
Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου, 2023
Ο Καιρός Σήμερα και τις επόμενες ημέρες στη Κατερίνη και την Πιερία
NewLetter
No #1 ραδιόφωνο της Κατερίνης!
  • Επικοινωνία
  • Κλιματική Κρίση
  • Πρωτοσέλιδα
Ολύμπιο Βήμα - Νέα και Ειδήσεις από Κατερίνη και Πιερία
Θετικό Φροντιστήριο
  • Κατερίνη
  • Πιερία
  • ΒΗΜΑ…τίζοντας
  • Επικαιρότητα
  • Ελλάδα
  • Κόσμος
  • Οικονομία
  • Πολιτισμός
  • Τεχνολογία
  • Υγεία
  • Τουρισμός
  • Άρθρα – Απόψεις
  • Αθλητικά
No Result
View All Result
  • Κατερίνη
  • Πιερία
  • ΒΗΜΑ…τίζοντας
  • Επικαιρότητα
  • Ελλάδα
  • Κόσμος
  • Οικονομία
  • Πολιτισμός
  • Τεχνολογία
  • Υγεία
  • Τουρισμός
  • Άρθρα – Απόψεις
  • Αθλητικά
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Ολύμπιο Βήμα - Νέα και Ειδήσεις από Κατερίνη και Πιερία

Αρχική » Ελλάδα » Κοινωνία » Απάτη – μαμούθ άνω των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ από «σύμβουλο επενδύσεων» με θύματα επιχειρηματίες και εφοπλιστές

Απάτη – μαμούθ άνω των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ από «σύμβουλο επενδύσεων» με θύματα επιχειρηματίες και εφοπλιστές

Το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, «ξεσκέπασε» 71 περιπτώσεις απάτης, μετά από μεγάλη έρευνα. Όσο για το ύψος της οικονομικής ζημιάς, φτάνει τα 7.778.710,26 ευρώ και 9.131.099,41 δολάρια Η.Π.Α.

Ολύμπιο ΒήμαΟλύμπιο Βήμα
Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2023, 13:52
Κοινωνία
0 0
A A
Απάτη – Μαμούθ Άνω Των 7,5 Εκατομμυρίων Ευρώ Από «Σύμβουλο Επενδύσεων» Με Θύματα Επιχειρηματίες Και Εφοπλιστές

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ως δράστης ένας 54χρονος Έλληνας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και υπεξαίρεση κατ΄ εξακολούθηση καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Το «παραμύθι» των επενδύσεων που «έριξε» τα θύματα

Ο κατηγορούμενος φέρεται να προσέγγιζε ανυποψίαστους πολίτες, είτε του επιχειρηματικού και εφοπλιστικού κύκλου, είτε μεσαίας οικονομικής επιφάνειας και συστηνόταν ψευδώς ως «Σύμβουλος Εμπορικών Συμφωνιών – Επενδύσεων» με εξειδικευμένες γνώσεις, πρωτοποριακές μεθόδους και εμπειρία στην παγκόσμια αγορά πετρελαιοειδών, βασιζόμενος σε παρελθοντική του ιδιότητα ως στέλεχος σημαντικών εταιρειών στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

ADVERTISEMENT

Στη συνέχεια τους έπειθε να συμμετέχουν σε ένα δήθεν αξιόπιστο και αποδοτικό επενδυτικό σχήμα, με εγγυημένο κεφάλαιο με την αγορά πετρελαιοειδών, στο όνομά τους ενώ πρόσφερε δυνατότητα εξασφαλισμένης αποχώρησης οποιαδήποτε στιγμή με ρευστοποίηση στο ακέραιο του κεφαλαίου ή φυσική παραλαβή προϊόντος ίσης αξίας.

Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος φέρεται να έκανε αγοραπωλησία αργού πετρελαίου και αγορά ασφαλίστρων (OPTION) προς εξασφάλιση του επενδυθέντος κεφαλαίου, με χρέωση του πελάτη, ώστε ο αγοραστής να αποκομίζει ετήσιο κέρδος με απόδοση από 7,6% έως 13%, με τη μορφή μηνιαίου μισθώματος (προκαθορισμένη απόδοση).

Για το σκοπό αυτό το 2013 συνέστησε εταιρεία στην Ελλάδα (μητρική εταιρεία) και το 2016 θυγατρική σε χώρα της Ευρώπης, με αντικείμενο «Εμπορικές συμφωνίες για το αργό πετρέλαιο και τα παράγωγά του». Μάλιστα, η μητρική εταιρεία εμφανιζόταν να ενεργεί ταυτόχρονα στις συναλλαγές ως πράκτορας (agent) της θυγατρικής.

Κατά το διάστημα, που διαχειριζόταν ως ιδιοκτήτης των συγκεκριμένων εταιρειών τα εμπιστευμένα επενδυθέντα κεφάλαια των πελατών του, τους σύστηνε να κάνουν νέες καταβολές (αύξηση κεφαλαίου, κ.λπ.), να μην εισπράττουν τις αποδόσεις και να τις επανατοποθετούν (ανακεφαλαιοποίηση), με σκοπό την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής μακροπρόθεσμης απόδοσης.

Η εκμετάλλευση των κεφαλαίων από τον ίδιο σε συνδυασμό με την αγορά ή μη φορτιών πετρελαίου, την εικονική απεικόνιση των αγορασθέντων σε συμβάσεις, τιμολόγια, πιστοποιητικά πώλησης και την κάλυψη των συμφωνηθέντων αποδόσεων, είτε από ίδια κεφάλαια, είτε έτερων επενδυτών (πυραμίδα), γίνονταν τουλάχιστον από το 2018.

Η παράνομη δράση του αποκαλύφθηκε όταν αρνήθηκε σε πελάτες – επενδυτές την επιστροφή είτε του αρχικού κεφαλαίου, είτε των φορτίων πετρελαίου και αφού είχαν προηγηθεί παραπλανητικές επιστολές του με ψευδείς αιτιάσεις περί δυσχερειών της διεθνούς αγοράς.

Σημειώνεται ότι, ερευνάται η τυχόν συμμετοχή και συνεργών στην παράνομη δραστηριότητά του, ενώ εκτιμάται ότι η συνολική οικονομική ζημία είναι πολύ μεγαλύτερη λαμβάνοντας υπόψη το εύρος των παθόντων – πελατών.

Μαρίνος Αλειφέρης

Διαβάστε Ακόμη

Καστοριά: Αφαίρεσε από σπίτι χρυσές λίρες και διάφορα χρυσαφικά, χρηματικής αξίας περίπου 5.000 ευρώ

Στον Ανακριτή ο «Μάξιμος Σαράφης» και οι συγκατηγορούμενοι του στην υπόθεση εξαπάτησης επιχειρηματιών

Λ. Σαλτιέλ: «Οφειλόμενη τιμή η μετονομασία μιας κεντρικής οδού της Θεσσαλονίκης σε λεωφόρο Εβραίων μαρτύρων»

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο «φαρσέρ» που έστειλε απειλητικά μηνύματα για βόμβα σε νοσοκομεία και αεροδρόμιο

Απάτη σε βάρος 2 ηλικιωμένων γυναικών που τις απέσπασαν 150.000 ευρώ

Πηγή: newsit.gr
Ετικέτες: Απάτηεγκληματικές δραστηριότητεςΕπιχειρηματίεςΕφοπλιστέςσύμβουλος επενδύσεων
Spiroulina 300x250
Newsletter - Ενημέρωση κάθε ημέρα στο email σας με νέα από το olympiobima.gr.
Ολύμπιο Βήμα στο Google News Ακολουθήστε το Ολύμπιο Βήμα στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις με καθημερινή ενημέρωση
ADVERTISEMENT
Κωνσταντινίδης Εμπόριο Σιδήρου
Ελένη Ελευθεριάδου - Ψυχολόγος
ADVERTISEMENT
Ολύμπιο Βήμα

Ολύμπιο Βήμα

Νέα και Ειδήσεις από Κατερίνη και Πιερία
Κατερίνη και Πιερία - Νέα, Ειδήσεις, Επικαιρότητα, αθλητικά, άρθρα και απόψεις, αγγελίες, ο καιρός.
Η καθημερινή εφημερίδα για την Κατερίνη και την Πιερία, από το 1974, στην ηλεκτρονική της έκδοση.
Καθημερινή ενημέρωση της Κατερίνης και της Πιερίας, με Τοπικά Νέα και Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.

Σχετικά Άρθρα

Καστοριά: Αφαίρεσε Από Σπίτι Χρυσές Λίρες Και Διάφορα Χρυσαφικά, Χρηματικής Αξίας Περίπου 5.000 Ευρώ
Κοινωνία

Καστοριά: Αφαίρεσε από σπίτι χρυσές λίρες και διάφορα χρυσαφικά, χρηματικής αξίας περίπου 5.000 ευρώ

29 Ιανουαρίου 2023
Στον Ανακριτή Ο «Μάξιμος Σαράφης» Και Οι Συγκατηγορούμενοι Του Στην Υπόθεση Εξαπάτησης Επιχειρηματιών
Κοινωνία

Στον Ανακριτή ο «Μάξιμος Σαράφης» και οι συγκατηγορούμενοι του στην υπόθεση εξαπάτησης επιχειρηματιών

29 Ιανουαρίου 2023
Λ. Σαλτιέλ: «Οφειλόμενη Τιμή Η Μετονομασία Μιας Κεντρικής Οδού Της Θεσσαλονίκης Σε Λεωφόρο Εβραίων Μαρτύρων»
Κοινωνία

Λ. Σαλτιέλ: «Οφειλόμενη τιμή η μετονομασία μιας κεντρικής οδού της Θεσσαλονίκης σε λεωφόρο Εβραίων μαρτύρων»

28 Ιανουαρίου 2023
Συνελήφθη Στη Θεσσαλονίκη Ο «Φαρσέρ» Που Έστειλε Απειλητικά Μηνύματα Για Βόμβα Σε Νοσοκομεία Και Αεροδρόμιο
Κοινωνία

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο «φαρσέρ» που έστειλε απειλητικά μηνύματα για βόμβα σε νοσοκομεία και αεροδρόμιο

25 Ιανουαρίου 2023
Απάτη Σε Βάρος 2 Ηλικιωμένων Γυναικών Που Τις Απέσπασαν 150.000 Ευρώ
Κοινωνία

Απάτη σε βάρος 2 ηλικιωμένων γυναικών που τις απέσπασαν 150.000 ευρώ

25 Ιανουαρίου 2023
Εστιατόριο Απάντησε Σε Πελάτη Που Αποκάλεσε «Καθυστερημένο» Έναν Εργαζόμενο – «Μην Μας Επιλέξετε Ξανά»
Κοινωνία

Κατάστημα εστίασης απάντησε σε πελάτη που αποκάλεσε «καθυστερημένο» έναν εργαζόμενο – «Μην μας επιλέξετε ξανά»

24 Ιανουαρίου 2023
ADVERTISEMENT
Κωνσταντινίδης Εμπόριο Σιδήρου
Ελένη Ελευθεριάδου - Ψυχολόγος
ADVERTISEMENT

Τελευταία Νέα

Πλησιάζει Η Κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» Φέρνοντας Μαζί Της Χιόνια, Χαμηλές Θερμοκρασίες Και Εξαιρετικά Δυνατούς Ανέμους.
Περιβάλλον

Πλησιάζει η κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» φέρνοντας μαζί της χιόνια, χαμηλές θερμοκρασίες και εξαιρετικά δυνατούς ανέμους.

Ολύμπιο Βήμα
Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2023, 14:12

Όπως αναφέρει το meteo.gr το επόμενο τριήμερο η κατάσταση εξαιτίας της κακοκαιρίας θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Περιμένουμε πυκνές χιονοπτώσεις και...

Διαβάστε περισσότερα
Νίκος Ανδρουλάκης: Η Παράσταση Μίμησης Του Ανδρέα Τελείωσε

Νίκος Ανδρουλάκης: Η παράσταση μίμησης του Ανδρέα τελείωσε

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2023, 12:11
Εκδήλωση – Ετήσιος Χορός Για Τον Σύλλογο Θεσσαλών Πιερίας Γεώργιος Καραϊσκάκης

Εκδήλωση – Ετήσιος χορός για τον Σύλλογο Θεσσαλών Πιερίας Γεώργιος Καραϊσκάκης

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2023, 11:51
Εκδήλωση Για Τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Εκδήλωση για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2023, 11:44
Νους Υγιής Εν Σώματι Υγιή

Νους υγιής εν σώματι υγιή

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2023, 10:45
ADVERTISEMENT
  • Αναγγελία Γάμου με ένα Κλικ
  • Παραλία Κατερίνης - Kassapidis Exchange
  • Σχάρα & Λεμόνι
ADVERTISEMENT
Φαρμακεία Κατερίνης

Δημοφιλή Άρθρα του Μήνα

  • Κατερίνη: Έφυγε Από Τη Ζωή Ο Ντίνος Βέργας – Ένας Από Τους Παλιότερους Φωτογράφους Της Πόλης

    Κατερίνη: Έφυγε από τη ζωή ο Ντίνος Βέργας – Ένας από τους παλιότερους φωτογράφους της πόλης

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Κατερίνη: Άνδρας έπεσε από μπαλκόνι του 3ου ορόφου σήμερα το πρωί και σκοτώθηκε (upd)

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Κατερίνη: Μετά από πενήντα πέντε χρόνια – Αλλαγή σελίδας για το πρώτο παιχνιδάδικο της πόλης

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Σάββας Χιονίδης – Συλλυπητήριο Μήνυμα

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • “Έφυγε” ο Γαβριήλ Ξανθόπουλος

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Ετήσιος Χορός Πολιτιστικού Συλλόγου Κατερίνης
Ετήσιος Χορός Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Κατερίνης – ΚΟΡΕΣ ΠΙΕΡΙΩΝ
Ποντιακή θεατρική σκηνή Πιερίας
Η Καθημερινή Ενημέρωση για την Κατερίνη και την Πιερία

© 2022 Ολύμπιο Βήμα
Καθημερινή Ενημέρωση με Νέα και Ειδήσεις από την Κατερίνη και την Πιερία
.
Βότση 18, 601 00, Κατερίνη
Τηλ. 23510 33633
E-mail: info@olympiobima.gr

Η Καθημερινή Ενημέρωση για την Κατερίνη και την Πιερία

  • Το Ολύμπιο Βήμα
  • Επικοινωνία
  • Πολιτική Cookies
  • Πολιτική Απορρήτου
  • Πολιτική κατά της Διαφθοράς
  • Δήλωση Εχεμύθειας
  • Όροι Χρήσης
  • Κλιματική Κρίση

Το Ολύμπιο Βήμα στα Social Media

No Result
View All Result
  • Κατερίνη
  • Πιερία
  • ΒΗΜΑ…τίζοντας
  • Επικαιρότητα
  • Ελλάδα
  • Κόσμος
  • Οικονομία
  • Πολιτισμός
  • Τεχνολογία
  • Υγεία
  • Τουρισμός
  • Άρθρα – Απόψεις
  • Αθλητικά

© 2022 Ολύμπιο Βήμα
Καθημερινή Ενημέρωση με Νέα και Ειδήσεις από την Κατερίνη και την Πιερία
.
Βότση 18, 601 00, Κατερίνη
Τηλ. 23510 33633
E-mail: info@olympiobima.gr

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In